Руководство

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров АО «ИНК-Капитал» -  высший орган управления АО «ИНК-Капитал». АО «ИНК-Капитал» обеспечивает право акционеров на участие в управлении Компанией. Акционеры имеют право участвовать в управлении Компанией, в первую очередь, путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности АО «ИНК-Капитал» на Общем собрании акционеров. 

В Компании приняты внутренние документы, обеспечивающие в соответствии с законодательством Российской Федерации права акционеров требовать созыва Общего собрания акционеров и вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, возможность надлежащим образом подготовиться к участию в Общем собрании акционеров, а также возможность реализации каждым акционером права голоса. В частности, компетенция, порядок созыва и принятия решения Общим собранием акционеров определяются Уставом АО «ИНК-Капитал», а также Положением об общем собрании акционеров АО «ИНК-Капитал».

В соответствии с п. 8.1. Устава АО «ИНК-Капитал» Общее собрание акционеров (при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров) проводится в городе, являющемся местом нахождения Общества, – г. Иркутске, но также может проводиться и в других городах - Москве или Лондоне.


Совет директоров


Совет директоров осуществляет стратегическое управление Компанией, контроль за деятельностью единоличного исполнительного органа, определяет основные принципы и подходы к организации в Компании системы управления рисками и внутреннего контроля, а также реализует иные ключевые функции, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. 

Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов. Для этих целей с учетом лучших корпоративных практик было утверждено Положение о разрешении корпоративных конфликтов и конфликтов интересов АО «ИНК-Капитал». Данное положение определяет порядок рассмотрения обращений акционеров АО «ИНК-Капитал», процедуру предотвращения и урегулирования корпоративных конфликтов и/или конфликтов интересов.

Целью формирования Совета директоров является обеспечение стратегического бизнес-планирования деятельности Компании, утверждение среднесрочных и долгосрочных планов развития Компании, содействие достижению целей Компании по осуществлению коммерческой деятельности для извлечения прибыли, защита прав и законных интересов акционеров. Компетенция, порядок созыва и принятия решения Советом директоров установлены Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом АО «ИНК-Капитал» и Положением о совете директоров АО «ИНК-Капитал». Члены Совета директоров АО «ИНК-Капитал» избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Порядок выдвижения акционерами АО «ИНК-Капитал» кандидатов в Совет директоров установлен ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 8.11 Устава АО «ИНК-Капитал».

Совет директоров избирается в составе пяти членов. Совет директоров является сбалансированным по своему составу, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров. Предусмотрено наличие в Совете директоров как минимум одного независимого директора. Положение Совета директоров в системе органов управления АО «ИНК-Капитал» и его деятельность, включая процедуру внесения предложений в повестку дня заседаний Совета директоров, регулируются внутренними документами Компании.

В соответствии с передовой международной практикой в сфере корпоративного управления осуществляется страхование ответственности членов Совета директоров и Генерального директора АО «ИНК-Капитал». По результатам проведенного АО «ИНК-Капитал» тендера в настоящее время страхование ответственности членов Совета директоров и Генерального директора АО «ИНК-Капитал» осуществляет СПАО «Ингосстрах».

СПАО «Ингосстрах» работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. В настоящее время является одной из наиболее крупных и известных страховых компаний России. Ответственность перед клиентами по полной сумме возможных убытков СПАО «Ингосстрах» несет благодаря высокой финансовой устойчивости, значительным объемам собственных средств и надежным перестраховочным программам. В числе партнеров СПАО «Ингосстрах»  по перестрахованию ведущие международные компании: Allianz, AXA, CCR, Gen Re, Hannover Re, синдикаты Lloyd's, Munich Re, Partner Re, QBE, SCOR, Swiss Re, Transatlantic Re, XL Re и др. Деловая репутация СПАО «Ингосстрах» подтверждена международным рейтинговым агентством Standart & Poor's: долгосрочный кредитный рейтинг контрагента и рейтинг финансовой устойчивости на уровне "BBB-", рейтинг по национальной шкале "ruAA ", прогноз "Стабильный". Официальный сайт СПАО "Ингосстрах" - www.ingos.ru


В состав Совета директоров входят:

Николай Буйнов

Николай Буйнов

председатель Совета директоров АО «ИНК-Капитал» с 2008 года

В 1990 году окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта им. В.Н. Образцова и получил квалификацию инженера-строителя. После окончания института работал по специальности. Вскоре занял должность заместителя директора, а в последствии и руководителя малого предприятия. С 1993 года самостоятельно занимался предпринимательской деятельностью. В 2000 году с командой единомышленников создал общество с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания», которое занялось эксплуатацией нефтегазоконденсатных месторождений, расположенных на территории Иркутской области.

Марина Седых

Марина Седых

член Совета директоров АО «ИНК-Капитал» с 2008 года

В 1983 году окончила Иркутский государственный университет по специальности «правоведение». Начала свою трудовую деятельность юрисконсультом в Приморском крае в Шкотовском районном потребительском обществе. В 1985 году была принята старшим юрисконсультом на Иркутский завод тяжелого машиностроения им. В.В. Куйбышева. Затем занимала должность главного специалиста по правовым вопросам в ГУГП «Востсибнефтегазгеология». Получив богатый профессиональный опыт в качестве юриста и опыт работы в производственной сфере, в 2000 году возглавила общество с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания».

Наталия Ханженкова

Наталия Ханженкова

член Совета директоров АО «ИНК-Капитал» с 2017 года

Наталия Ханженкова является членом Совета директоров АО «ИНК-Капитал» с 2017 года. В период с 2009 г. по 2014 г. также являлась членом Совета директоров АО «ИНК-Капитал» и ООО «ИНК». Занимает должность Управляющего директора по Средней Азии и России в Европейском Банке Реконструкции и Развития (ЕБРР). Ранее занимала должность Управляющего директора по Турции и Средней Азии (ЕБРР). В настоящее время продолжает развивать деятельность ЕБРР в Китае. Наталия Ханженкова начала свою карьеру в ЕБРР в Лондоне в 1993 г. Затем являлась Управляющим директором ЕБРР по России, в Москве. Имеет степень МГИМО в сфере международных экономических отношений.

Александр Бадилин

Александр Бадилин

член Совета директоров АО «ИНК-Капитал» с 2008 года

Окончил Иркутский институт народного хозяйства и получил квалификацию инженера-экономиста. Был слушателем очной аспирантуры Ленинградского инженерно-экономического института им. П. Тольятти. Трудовую деятельность начал в 1976 году инженером на Иркутском заводе тяжелого машиностроения им В.В. Куйбышева. За время работы на заводе прошел путь от мастера производственного обучения до должности заместителя генерального директора по экономическим вопросам. С 1994 года работал в банковских структурах. В 2002 году был принят в общество с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания» в качестве заместителя генерального директора по экономике. В январе 2017 года назначен на должность советника генерального директора по экономическим вопросам ООО "ИНК".

Ольга Высоцкая

Ольга Высоцкая

член Совета директоров АО «ИНК-Капитал» с 2013 года, независимый директор

В 1984 году окончила с отличием Ленинградский Государственный Университет по специальности "экономист-математик". В 1987 году окончила аспирантуру по математической кибернетике в Институте Социально-Экономических проблем Академии наук СССР, Ленинградское отделение. Кроме того, прошла обучение по программе «Мастер делового администрирования» (MBA) в Великобритании и Франции. О. Высоцкая имеет квалификационный аттестат российского аудитора, сертификат международного аудитора по американскому законодательству (сертификат СРА) и диплом сертифицированного директора по законодательству Великобритании (Институт Директоров Великобритании, Лондон, Великобритания). В различное время занимала должности в крупных международных компаниях, предоставляющих аудиторские и консалтинговые услуги, таких как, "КПМГ", "ПрайсвотерхаусКуперс", "Делойт". Имеет опыт в области корпоративного управления и организации работы совета директоров, разработки стратегии и стратегического планирования, внутреннего контроля и аудита, проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и российскими стандартами бухгалтерского учета, а также опыт по внедрению системы управления рисками, внутреннего контроля в соответствии с требованиями международных финансовых рынков. Является первым независимым директором в Российской Федерации, сертифицированным по международным нормам. С 2002 года - член Ассоциации независимых директоров РФ.

Для обеспечения текущего взаимодействия с акционерами, координации действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержки эффективной работы Совета директоров, в Обществе избирается корпоративный секретарь, функции которого закреплены в Уставе и Положении о корпоративном секретаре АО «ИНК-Капитал».

Генеральный директор

Руководство текущей деятельностью АО «ИНК-Капитал» осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров. Генеральный директор исполняет обязанности, определенные Уставом, а также иные функции, за  исключением закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом за другими органами управления АО «ИНК-Капитал». Генеральным директором АО «ИНК-Капитал» с марта 2008 года является Марина Седых.