Раскрытие информации

Своевременное раскрытие полной и достоверной информации о Компании является одним из основных принципов корпоративного управления в АО «ИНК-Капитал». Деятельность АО «ИНК-Капитал» в сфере корпоративного управления направлена на обеспечение максимальной информационной открытости путем разработки и внедрения внутренних документов, отвечающих требованиям передовой мировой практики, а также добровольного раскрытия информации в большем объеме, чем предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Устав и иные внутренние документы, регулирующие деятельность АО «ИНК-Капитал»

АО «ИНК-Капитал» осуществляет раскрытие информации об Уставе, Положении об общем собрании акционеров Компании, Положении о совете директоров Компании, Положении о дивидендной политике Компании, а также иных внутренних документов Компании.

Уставный капитал АО «ИНК-Капитал» составляет 30 000 000 рублей и разделен на 30 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Все акции полностью оплачены.

Сведения о выпусках акций АО «ИНК-Капитал».pdf 92Kb

Кодекс корпоративного управления, утвержденный акционерами АО "ИНК-Капитал" 02 ноября 2015 года, базируется на лучших мировых тенденциях и опыте в сфере корпоративного управления, а также учитывает природу АО «ИНК-Капитал» как частной компании, чьи бумаги не находятся в обращении на организованном рынке ценных бумаг.

Кодекс корпоративного управления АО "ИНК-Капитал".pdf 640Kb

Устав АО «ИНК-Капитал» является его учредительным документом. Права акционеров (включая реализацию права на голосование) закреплены в пункте 6.2 Устава АО «ИНК-Капитал». Действующая редакция Устава утверждена Общим собранием акционеров АО «ИНК-Капитал» 28 июля 2017 года.

Устав АО «ИНК-Капитал».pdf 544Kb

Общее собрание акционеров АО «ИНК-Капитал» осуществляет свою деятельность в соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава и Положения об общем собрании акционеров АО «ИНК-Капитал».

Положение об общем собрании акционеров АО «ИНК-Капитал».pdf 956Kb

Совет директоров АО «ИНК-Капитал» осуществляет свою деятельность в соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава и Положения о совете директоров АО «ИНК-Капитал».

Положение о совете директоров АО «ИНК-Капитал».pdf 1Mb

Следуя лучшим практикам корпоративного управления, для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью АО «ИНК-Капитал», создан Комитет по аудиту при Совете директоров. Комитет по аудиту при Совете директоров АО «ИНК-Капитал» осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления АО «ИНК-Капитал», Уставом и Положением о комитете по аудиту при совете директоров АО «ИНК-Капитал».

Положение о комитете по аудиту при совете директоров АО "ИНК-Капитал".pdf 179Kb

Ревизионная комиссия АО «ИНК-Капитал» осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью АО «ИНК-Капитал». Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии АО «ИНК-Капитал».

Положение о ревизионной комиссии АО «ИНК-Капитал».pdf 753Kb

АО «ИНК-Капитал» выплачивает дивиденды по размещенным акциям в соответствии с Дивидендной политикой АО «ИНК-Капитал».

Положение о дивидендной политике АО «ИНК-Капитал».pdf 220Kb

Кодекс этики – важная часть системы корпоративного управления. Он помогает АО «ИНК-Капитал» и его аффилированным лицам избегать неоправданных рисков, поддерживать долгосрочный экономический рост и способствовать дальнейшему развитию бизнеса.

Кодекс этики АО "ИНК-Капитал".pdf 2Mb

АО «ИНК-Капитал» осуществляет раскрытие информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением об информационной политике АО «ИНК-Капитал».

Положение об информационной политике АО «ИНК-Капитал».pdf 599Kb

Положение о корпоративном секретаре АО «ИНК-Капитал» разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления и Уставом АО «ИНК-Капитал». Положение о корпоративном секретаре АО «ИНК-Капитал» устанавливает компетенцию Корпоративного секретаря, порядок назначения и прекращения полномочий Корпоративного секретаря, его функции, права и обязанности, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Корпоративного секретаря АО «ИНК-Капитал».

Положение о корпоративном секретаре АО «ИНК-Капитал».pdf 315Kb