Устав и внутренние документы

Устав АО «ИНК-Капитал» .pdf 620Kb

Устав АО «ИНК-Капитал» является его учредительным документом. Права акционеров (включая реализацию права на голосование) закреплены в пункте 6.2 Устава АО «ИНК-Капитал». Действующая редакция Устава утверждена Общим собранием акционеров АО «ИНК-Капитал» 30 июня 2021 года.

Кодекс корпоративного управления АО "ИНК-Капитал" .pdf 640Kb

Кодекс корпоративного управления впервые утвержден акционерами АО «ИНК-Капитал» 02 ноября 2015 года и базируется на лучших мировых тенденциях и опыте в сфере корпоративного управления, а также учитывает природу АО «ИНК-Капитал» как частной компании, чьи акции не находятся в обращении на организованном рынке ценных бумаг. Кодекс корпоративного управления обновляется на постоянной основе с целью соответствия лучшим мировым практикам: действующая редакция документа утверждена Общим собранием акционеров АО «ИНК-Капитал» 30 сентября 2020 года.

Положение об общем собрании акционеров АО «ИНК-Капитал» .pdf 956Kb

Общее собрание акционеров АО «ИНК-Капитал» осуществляет свою деятельность в соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава и Положения об общем собрании акционеров АО «ИНК-Капитал». Действующая редакция Положения утверждена Общим собранием акционеров АО «ИНК-Капитал» 30 сентября 2020 года.

Положение о совете директоров АО «ИНК-Капитал» .pdf 1Mb

Совет директоров АО «ИНК-Капитал» осуществляет свою деятельность в соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава и Положения о совете директоров АО «ИНК-Капитал». Действующая редакция Положения утверждена Общим собранием акционеров АО «ИНК-Капитал» 28 июня 2019 года.

Положение о комитете по аудиту при совете директоров АО "ИНК-Капитал" .pdf 395Kb

Следуя лучшим практикам корпоративного управления, для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью АО «ИНК-Капитал», создан Комитет по аудиту при Совете директоров. Комитет по аудиту при Совете директоров АО «ИНК-Капитал» осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления АО «ИНК-Капитал», Уставом и Положением о комитете по аудиту при совете директоров АО «ИНК-Капитал». Действующая редакция Положения утверждена Советом директоров АО «ИНК-Капитал» 25 октября 2021 года.

Положение о комитете по устойчивому развитию и ESG при совете директоров .pdf 118Kb

Для предварительного рассмотрения вопросов в области устойчивого развития и ESG создан Комитет по устойчивому развитию и ESG при Совете директоров. Комитет по устойчивому развитию и ESG при Совете директоров АО «ИНК-Капитал» осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления АО «ИНК-Капитал», Уставом и Положением о комитете по устойчивому развитию и ESG при совете директоров АО «ИНК-Капитал». Действующая редакция Положения утверждена Советом директоров АО «ИНК-Капитал» 09 декабря 2021 года.

Положение о ревизионной комиссии АО «ИНК-Капитал» .pdf 753Kb

Ревизионная комиссия АО «ИНК-Капитал» осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью АО «ИНК-Капитал». Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии АО «ИНК-Капитал». Действующая редакция Положения утверждена Общим собранием акционеров АО «ИНК-Капитал» 27 декабря 2019 года.

Положение о дивидендной политике АО «ИНК-Капитал» .pdf 175Kb

АО «ИНК-Капитал» выплачивает дивиденды по размещенным акциям в соответствии с Дивидендной политикой АО «ИНК-Капитал». Действующая редакция Положения утверждена Советом директоров АО «ИНК-Капитал» 05 марта 2021 года.

Политика в области устойчивого развития и ESG АО "ИНК-Капитал" .pdf 221Kb

Политика в области устойчивого развития и ESG АО «ИНК-Капитал» является основополагающим верхнеуровневым документом, определяющим принципы и направления деятельности группы компаний ИНК в области устойчивого развития и управления ESG-факторами. Действующая редакция Политики утверждена Советом директоров АО «ИНК-Капитал» 09 декабря 2021 года. С более подробной информацией о внедрении в деятельность Группы компаний лучших практик в области устойчивого развития и ESG можно ознакомиться в разделе "Устойчивое развитие". С более подробной информацией о внедрении в деятельность Группы компаний лучших практик в области устойчивого развития и ESG можно ознакомиться в разделе "Устойчивое развитие".

Налоговая политика АО "ИНК-Капитал" .pdf 244Kb

Налоговая политика группы компаний ИНК состоит в том, чтобы действовать в полном соответствии с нормами и требованиями применимого законодательства в области налогообложения, международных договоров по вопросам налогообложения, участником которых является Российская Федерация, а также руководствоваться положениями применимых межнациональных законодательных актов и директив в той степени, в которой они совместимы с законодательством Российской Федерации. В целях документального подтверждения вышеуказанным принципам, Совет директоров АО «ИНК-Капитал» утвердил Налоговую политику, которая соответствует ценностям, миссии и планам развития Группы компаний и распространяется на все компании Группы. Действующая редакция Политики утверждена Советом директоров АО «ИНК-Капитал» 09 декабря 2021 года. В целях документального подтверждения вышеуказанным принципам, Совет директоров АО «ИНК-Капитал» утвердил Налоговую политику, которая соответствует ценностям, миссии и планам развития Группы компаний и распространяется на все компании Группы. Действующая редакция Политики утверждена Советом директоров АО «ИНК-Капитал» 09 декабря 2021 года.

Политика в области противодействия мошенничеству, коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, АО «ИНК-Капитал» .pdf 731Kb

Политика в области противодействия мошенничеству, коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, является локальным нормативным актом АО «ИНК-Капитал», устанавливающим комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий в области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность, легализации (отмыванию) доходов и соблюдения требований антикоррупционного законодательства. Текущая редакция Политики (утверждена Советом директоров АО «ИНК-Капитал» 25 октября 2021 года) подготовлена с помощью ведущего международного юридического консультанта, входящего в первый уровень рейтинга Legal 500 и в пятерку наиболее престижных юридических фирм в США по версии рейтинга Vault Law 100, и учитывает требования законодательства США, Великобритании и Франции и лучшие мировые практики в области противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем. С более подробной информацией о внедрении в деятельность Группы компаний лучших практик в области антикоррупционных и этических норм поведения можно ознакомиться на странице "Борьба с коррупцией и этика".

Кодекс этики АО «ИНК-Капитал» .pdf 63Mb

Кодекс этики является важной частью системы корпоративного управления как составляющей ESG. Он помогает АО «ИНК-Капитал» и его аффилированным лицам избегать неоправданных рисков, поддерживать долгосрочный экономический рост и способствовать дальнейшему развитию бизнеса. Действующая редакция Кодекса этики утверждена Советом директоров АО «ИНК-Капитал» 25 октября 2021 года.

Положение об информационной политике АО «ИНК-Капитал» .pdf 222Kb

АО «ИНК-Капитал» осуществляет раскрытие информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением об информационной политике АО «ИНК-Капитал». Действующая редакция Положения утверждена Советом директоров АО «ИНК-Капитал» 25 декабря 2020 года.

Положение о корпоративном секретаре АО «ИНК-Капитал» .pdf 315Kb

Положение о корпоративном секретаре АО «ИНК-Капитал» разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления и Уставом АО «ИНК-Капитал». Положение о корпоративном секретаре АО «ИНК-Капитал» устанавливает компетенцию Корпоративного секретаря, порядок назначения и прекращения полномочий Корпоративного секретаря, его функции, права и обязанности, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Корпоративного секретаря АО «ИНК-Капитал». Действующая редакция Положения утверждена Советом директоров АО «ИНК-Капитал» 23 декабря 2015 года.