Совет директоров

Совет директоров осуществляет стратегическое управление АО «ИНК-Капитал» (далее также Компания), контроль за деятельностью единоличного исполнительного органа, определяет основные принципы и подходы к организации систем устойчивого развития и ESG, управления рисками и внутреннего контроля, а также реализует иные ключевые функции, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов. Для этих целей с учетом лучших корпоративных практик в 2015 году впервые было утверждено Положение о разрешении корпоративных конфликтов и конфликтов интересов АО «ИНК-Капитал». Данное положение определяет порядок рассмотрения обращений акционеров АО «ИНК-Капитал», процедуру предотвращения и урегулирования корпоративных конфликтов и/или конфликтов интересов.

Целью формирования Совета директоров является обеспечение стратегического бизнес-планирования деятельности Компании, утверждение среднесрочных и долгосрочных планов развития Компании, содействие достижению целей устойчивого развития, принятых ООН в 2015 году, а также целей Компании по осуществлению коммерческой деятельности для извлечения прибыли, защита прав и законных интересов акционеров. Компетенция, порядок созыва и принятия решения Советом директоров установлены Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом АО «ИНК-Капитал» и Положением о совете директоров АО «ИНК-Капитал». Члены Совета директоров АО «ИНК-Капитал» избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Порядок выдвижения акционерами АО «ИНК-Капитал» кандидатов в Совет директоров установлен ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 8.11 Устава АО «ИНК-Капитал».

Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Совет директоров является сбалансированным по своему составу, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров. Предусмотрено наличие в Совете директоров как минимум одного независимого директора. Положение Совета директоров в системе органов управления АО «ИНК-Капитал» и его деятельность, включая процедуру внесения предложений в повестку дня заседаний Совета директоров, регулируются внутренними документами Компании.

В соответствии с передовой международной практикой в сфере корпоративного управления СПАО «Ингосстрах» с 2012 года осуществляет страхование ответственности членов Совета директоров и Генерального директора АО «ИНК-Капитал».

СПАО «Ингосстрах» работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. В настоящее время является одной из наиболее крупных и известных страховых компаний России. Ответственность перед клиентами по полной сумме возможных убытков СПАО «Ингосстрах» несет благодаря высокой финансовой устойчивости, значительным объемам собственных средств и надежным перестраховочным программам. В числе партнеров СПАО «Ингосстрах» по перестрахованию ведущие международные компании: Allianz, AXA, CCR, Gen Re, Hannover Re, синдикаты Lloyd’s, Munich Re, Partner Re, QBE, SCOR, Swiss Re, Transatlantic Re, XL Re и др. Деловая репутация СПАО «Ингосстрах» подтверждена международным рейтинговым агентством Standart & Poor’s: долгосрочный кредитный рейтинг контрагента и рейтинг финансовой устойчивости на уровне «BBB-», рейтинг по национальной шкале «ruAA », прогноз «Стабильный». Официальный сайт СПАО «Ингосстрах» — www.ingos.ru.

В состав Совета директоров входят:

Николай Буйнов

Председатель Совета директоров, Исполнительный директор

Марина Седых

член Совета директоров АО «ИНК-Капитал» с 2008 года, председатель Комитета по устойчивому развитию и ESG при Совете директоров

Александр Бадилин

член Совета директоров АО «ИНК-Капитал» с 2008 года, член Комитета по аудиту при Совете директоров

Дональд Уолкотт

член Совета директоров АО «ИНК-Капитал» с 2018 года

Сергей Донской

член Совета директоров АО «ИНК-Капитал» с 2018 года, член Комитета по устойчивому развитию и ESG при Совете директоров

Дмитрий Веремеев

член Совета директоров АО «ИНК-Капитал» с 2021 года, независимый директор, председатель Комитета по аудиту при Совете директоров, член Комитета по устойчивому развитию и ESG при Совете директоров