Комитеты при Совете директоров

Для реализации своих функций, а также с целью соответствия лучшим мировым практикам, Совет директоров может формировать постоянно действующие Комитеты — консультативно-совещательные органы для решения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров. Комитеты состоят из действующих членов Совета директоров и осуществляют предварительное рассмотрение наиболее важных вопросов компетенции Совета директоров и подготовку рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам.

На текущий момент при Совете директоров АО «ИНК-Капитал» на постоянной основе функционируют Комитет по аудиту и Комитет по устойчивому развитию и ESG.

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту избирается с 2013 года. Его задачами являются разработка и предоставление Совету директоров в устной или письменной форме рекомендаций по отдельным вопросам в рамках своей компетенции, в том числе, но неисключительно, в следующих областях:

  • в области налоговой политики (стратегии) и бухгалтерской (финансовой) отчетности,
  • в области управления рисками, внутреннего контроля,
  • в области проведения внутреннего и внешнего аудита,
  • в области противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц (включая халатность, мошенничество, взяточничество и коррупцию, коммерческий подкуп, злоупотребления и различные противоправные действия, которые наносят ущерб Обществу).

В соответствии с лучшими мировыми практиками, а также положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Центральным банком Российской Федерации, Председатель Комитета по аудиту избирается из числа независимых директоров. 

Комитет по устойчивому развитию и ESG

Комитет по устойчивому развитию и ESG избирается с 2021 года. Целью его создания является предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров в отношении приоритетных направлений, стратегии и планов развития группы компаний ИНК в области Устойчивого развития, достижения ЦУР и внедрения ESG-аспектов в деятельность группы компаний ИНК.

Помимо этого, Комитет осуществляет контроль за:

  • целевым использованием денежных средств, привлекаемых посредством использования финансовых инструментов устойчивого развития;
  • соблюдением Политики в области устойчивого развития и ESG Общества;
  • реализацией проектов (портфеля проектов) группы компаний ИНК в области устойчивого развития;
  • подготовкой, полнотой, точностью и достоверностью нефинансовой отчетности,

а также выполняет иные функции.