Комитеты при Совете директоров

Для реализации своих функций, а также с целью соответствия лучшим мировым практикам, Совет директоров может формировать постоянно действующие Комитеты — консультативно-совещательные органы для решения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров. Комитеты состоят из действующих членов Совета директоров и осуществляют предварительное рассмотрение наиболее важных вопросов компетенции Совета директоров и подготовку рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам.

На текущий момент при Совете директоров АО «ИНК-Капитал» на постоянной основе функционируют Комитет по аудиту и Комитет по устойчивому развитию и ESG.

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту избирается с 2013 года. Его задачами являются разработка и предоставление Совету директоров в устной или письменной форме рекомендаций по отдельным вопросам в рамках своей компетенции, в том числе, но неисключительно, в следующих областях:

  • в области налоговой политики (стратегии) и бухгалтерской (финансовой) отчетности,
  • в области управления рисками, внутреннего контроля,
  • в области проведения внутреннего и внешнего аудита,
  • в области противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц (включая халатность, мошенничество, взяточничество и коррупцию, коммерческий подкуп, злоупотребления и различные противоправные действия, которые наносят ущерб Обществу).
29 июля 2021 года избран Комитет по аудиту в следующем составе:

Александр Бадилин

член Совета директоров АО «ИНК-Капитал» с 2008 года, член Комитета по аудиту при Совете директоров

Дмитрий Веремеев

член Совета директоров АО «ИНК-Капитал» с 2021 года, независимый директор, председатель Комитета по аудиту при Совете директоров, член Комитета по устойчивому развитию и ESG при Совете директоров



В соответствии с лучшими мировыми практиками, а также положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Центральным банком Российской Федерации, Председатель Комитета по аудиту избирается из числа независимых директоров. На текущий момент Председателем Комитета является независимый директор Веремеев Д.В.

Комитет по устойчивому развитию и ESG

Комитет по устойчивому развитию и ESG избирается с 2021 года. Целью его создания является предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров в отношении приоритетных направлений, стратегии и планов развития группы компаний ИНК в области Устойчивого развития, достижения ЦУР и внедрения ESG-аспектов в деятельность группы компаний ИНК.

Помимо этого, Комитет осуществляет контроль за:

  • целевым использованием денежных средств, привлекаемых посредством использования финансовых инструментов устойчивого развития;
  • соблюдением Политики в области устойчивого развития и ESG Общества;
  • реализацией проектов (портфеля проектов) группы компаний ИНК в области устойчивого развития;
  • подготовкой, полнотой, точностью и достоверностью нефинансовой отчетности,

а также выполняет иные функции.

9 декабря 2021 года избран Комитет по устойчивому развитию и ESG в следующем составе:

Марина Седых

член Совета директоров АО «ИНК-Капитал» с 2008 года, председатель Комитета по устойчивому развитию и ESG при Совете директоров

Сергей Донской

член Совета директоров АО «ИНК-Капитал» с 2018 года, член Комитета по устойчивому развитию и ESG при Совете директоров

Дмитрий Веремеев

член Совета директоров АО «ИНК-Капитал» с 2021 года, независимый директор, председатель Комитета по аудиту при Совете директоров, член Комитета по устойчивому развитию и ESG при Совете директоров